铁岭市西丰县法院公开审理一起掩饰隐瞒犯罪所得罪案件

近年来，电信网络诈骗犯罪高发，形式手段多变，给公众的财产安全带来了巨大的威胁。为提高人民群众防范意识，警示犯罪分子，切实维护人民群众生命财产安全，10月13日，铁岭市西丰县人民法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，并当庭宣判。

基本案情

2022年5月，被告人吴某通过“纸飞机”软件认识“上家”。2022年6月25日，被告人吴某、杨某明知“上家”需要转账的资金系犯罪所得，仍将杨某名下的中国农业银行卡提供给“上家”，并按照指示，帮助“上家”代为取款人民币10万元，二人扣除好处费后，将剩余款项汇入“上家”指定银行账户。经查证，该10万元系涉电信诈骗资金。

2022年7月6日，被告人杨某经电话传唤到案；2022年12月14日，被告人吴某被抓获。

裁判结果

合议庭认为被告人吴某、杨某明知是犯罪所得而帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人吴某、杨某在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯。被告人吴某到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；退缴全部违法所得。被告人杨某犯罪后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；自愿认罪认罚；退缴全部违法所得。根据被告人吴某、杨某的犯罪事实、犯罪性质、情节等，判决：一、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金；被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金。二、被告人吴某、杨某退缴违法所得，依法上缴国库。

多措并举进行反诈宣传

西丰县法院全面发挥刑事审判职能，对电信网络诈骗犯罪及帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，侵犯公民个人信息罪等关联犯罪从严打击。坚持“问题+目标”导向，“宣传防范+打击治理”相结合，多角度、深层次、多领域开展反诈工作，纵深推进电信网络诈骗犯罪整治工作。

法官解读

随着电信网络技术的发展，电信网络诈骗呈现出组织化、集团化的特征。团伙成员之间按照公司化运作模式，分工明确。他们明知钱款系犯罪所得，仍予以窝藏、转移。如果取款人与直接实施电信网络诈骗行为的犯罪分子事前有通谋，则构成诈骗罪。如果取款人与直接实施电信网络诈骗行为的犯罪分子事先没有通谋，则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。